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出席會(huì)議發(fā)起人___________、___________、___________ 

出席會(huì)議董事：___________、___________、___________、___________、___________  

主持人：___________注：董事長(zhǎng)）

     ___________股份有限公司第一次股東大會(huì)于___年____月 ___日在__________________________________________________召開(kāi)。出席本次會(huì)議的發(fā)起人/___人，合計(jì)持有股份數(shù)___________萬(wàn)股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的___________％。本次會(huì)議召集程序、表決方式均符合《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議了本次大會(huì)的所有議案，經(jīng)出席會(huì)議表決權(quán)的發(fā)起人/股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的   ％審議通過(guò)了以下決議：

1、名稱(chēng)變更

同意公司名稱(chēng)變更為：_________________________________                             。

2、住所變更/經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所備案

同意公司住所變更，變更后地址為_(kāi)________________________________：                      

3、注冊(cè)資本變更

同意公司注冊(cè)資本由人民幣_(tái)_______萬(wàn)元變更為_(kāi)____萬(wàn)元，股份總數(shù)變更為_(kāi)__________萬(wàn)股，每股_______元。

 4、營(yíng)業(yè)期限變更

同意公司營(yíng)業(yè)期限變更為：長(zhǎng)期______年/至______年______月_____日。

    5、發(fā)起人的姓名或名稱(chēng)變更

    同意公司原發(fā)起人___________姓名（或名稱(chēng)）變更為_(kāi)__________ 。

6、經(jīng)營(yíng)范圍備案

同意公司經(jīng)營(yíng)范圍變更為：                       。

(注：通過(guò)經(jīng)營(yíng)范圍自助錄入系統(tǒng)http://coreg.gzaic.gov.cn/zzfw/選擇經(jīng)營(yíng)范圍，根據(jù)錄入的經(jīng)營(yíng)范圍草擬文件。)

    7、組織機(jī)構(gòu)備案

   同意免去___________、___________、___________、___________、___________的公司董事職務(wù)；選舉___________、___________、___________ 、___________、___________為新董事。同意免去___________、___________、___________的公司監(jiān)事職務(wù)；選舉      、     、     為公司監(jiān)事。

___________公司法定代表人由___________變更為_(kāi)__________。（注：不涉及法定代表人變更的可刪除此項(xiàng)）

8、股東變更情況下的章程備案

同意___________將占公司注冊(cè)資本___________%的股份，共___________萬(wàn)股轉(zhuǎn)讓給___________

（注：股份有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓?xiě)?yīng)嚴(yán)格按照《公司法》第141條的規(guī)定進(jìn)行http://m.hongjingcapital.com/html/yjzx_1183_1210.html）

9、公司類(lèi)型變更___________

同意變更公司類(lèi)型，由___________公司變更為_(kāi)__________公司。

10、公司章程或章程修正案?jìng)浒?/p>

同意就上述決議事項(xiàng)修改公司章程相關(guān)條款/同意重新制定公司章程，啟用新章程廢除舊章程。