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（僅供參考）

xxxxxx股份有限公司

第一屆董事會第一次會議決議

xxxxxxx股份有限公司第一屆董事會第一次會議于xxxx年x月x日在公司會議室召開。會議應到董事5名，實到5名，出席會議人數符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》規(guī)定。會議由xxx主持。

會議以舉手表決方式一致通過以下決議：

一、通過《關于選舉xxxxxxx股份有限公司董事長的議案》，選舉xxx為公司董事長, 擔任法定代表人；

二、通過《關于聘任xxxxxxx股份有限公司總經理的議案》，聘任xxx為公司總經理。

與會董事簽字：

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XXXX年XX月XX日